Секретная служба США изъяла криптовалюту на $400 млн — большая часть хранится в одном холодном кошельке
Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы конфисковал цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, большая часть этих средств хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире по объему криптовалюты под контролем государственных структур.
GIOC накопил эти активы в результате многочисленных расследований. Агентство активно использует инструменты с открытым исходным кодом, технологии блокчейн-анализа и другие цифровые методы отслеживания финансовых потоков.
Криптомошенничество: многомиллиардный ущерб и уязвимые жертвы
По данным властей, криптовалютные аферы составляют значительную часть финансовых преступлений в интернете. Только за 2024 год американские пользователи потеряли на криптоскамах $9,3 млрд — это более половины от общего ущерба в $16,6 млрд.
Особенно уязвимыми оказались пожилые люди — они потеряли почти $2,8 млрд, в основном на фейковых инвестиционных сайтах. Сценарий большинства мошеннических схем схож: жертвам предлагают вложиться в якобы прибыльные криптоактивы через онлайн-общение. Первые вложения приносят небольшой, но стабильный доход, после чего доверие инвестора используют, чтобы убедить его внести крупную сумму, зачастую в кредит. После этого мошенники исчезают, а доступ к средствам блокируется.
Одним из крупнейших кейсов GIOC стало изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether. Это расследование стало рекордным по объему возвращенных активов за всю историю ведомства.
Как расследуют такие преступления
Расследования, проводимые GIOC, нередко полагаются на технологические ошибки со стороны преступников. В одном из дел следователи сумели установить доменное имя мошенников благодаря кратковременному сбою VPN, позволившему отследить реальное местоположение.
В другом громком случае шантажист вымогал деньги у подростка из Айдахо, угрожая распространить его личные фото. Жертва дважды перевела по $300, прежде чем обратиться в полицию. Сотрудники GIOC провели цифровую реконструкцию преступления: собрали скриншоты, блокчейн-данные и платежные квитанции. С помощью подставного плательщика им удалось выйти на аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт. Он обработал почти 6000 транзакций на сумму около $4,1 млн. Подозреваемый был задержан при въезде в Великобританию.
Сотрудничество с криптокомпаниями
В борьбе с финансовыми преступлениями GIOC активно сотрудничает с представителями криптоиндустрии. Компании Coinbase и Tether подтвердили, что предоставляют ведомству информацию по транзакциям и замораживают подозрительные кошельки по запросу.
В феврале 2025 года американским властям удалось вернуть пострадавшим от криптоскама $8,2 млн, а в марте — ещё $7 млн.
