Агентство по финмониторингу Казахстана в условиях ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-гостиницы BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци.
Департамент финансовых расследований по Западно-Казахстанской области сказал, что начато досудебное расследование организации денежной пирамиды с внедрением майнингового оборудования. Аферисты через соцсервисы ВатсАпп и Телеграм связывались со своими жертвами и уверяли их вложить средства в проект, который предлагает физическим лицам взять в аренду майнинговое оборудование.
В качестве вознаграждения пользователи каждый день получали 5-шесть процентов от инвестированной суммы. При всем этом устроители BINCLOUD удерживали в свою пользу шестнадцать процентов от общей суммы вложений пользователей.
Департамент по финансовым расследованиям призывает пострадавших от работе денежной пирамиды BINCLOUD обратиться в территориальные департаменты Агентства по финмониторингу Казахстана либо позвонить по телефону доверия.
За недавний период власти Казахстана ужесточили борьбу с преступлениями с внедрением криптографических валют и майнингового оборудования. Не так давно органы охраны правопорядка Казахстана обнаружили подпольную платформу по майнингу с месячным доходом до пятиста тысяч долларов, связанную с влиятельными государственными служащими и предпринимателями.
В июне Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев оказался не доволен уровнем принятия криптографических валют обществом и дал поручение государственным служащим обеспечить развитие криптоиндустрии.
