Секретная служба США собрала $400 млн в виде изъятой крипты.

Секретная служба США изъяла криптовалюту на $400 млн — большая часть хранится в одном холодном кошельке

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы конфисковал цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, большая часть этих средств хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире по объему криптовалюты под контролем государственных структур.

GIOC накопил эти активы в результате многочисленных расследований. Агентство активно использует инструменты с открытым исходным кодом, технологии блокчейн-анализа и другие цифровые методы отслеживания финансовых потоков.

---

Криптомошенничество: многомиллиардный ущерб и уязвимые жертвы

По данным властей, криптовалютные аферы составляют значительную часть финансовых преступлений в интернете. Только за 2024 год американские пользователи потеряли на криптоскамах $9,3 млрд — это более половины от общего ущерба в $16,6 млрд.

Особенно уязвимыми оказались пожилые люди — они потеряли почти $2,8 млрд, в основном на фейковых инвестиционных сайтах. Сценарий большинства мошеннических схем схож: жертвам предлагают вложиться в якобы прибыльные криптоактивы через онлайн-общение. Первые вложения приносят небольшой, но стабильный доход, после чего доверие инвестора используют, чтобы убедить его внести крупную сумму, зачастую в кредит. После этого мошенники исчезают, а доступ к средствам блокируется.

Одним из крупнейших кейсов GIOC стало изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether. Это расследование стало рекордным по объему возвращенных активов за всю историю ведомства.

---

Как расследуют такие преступления

Расследования, проводимые GIOC, нередко полагаются на технологические ошибки со стороны преступников. В одном из дел следователи сумели установить доменное имя мошенников благодаря кратковременному сбою VPN, позволившему отследить реальное местоположение.

В другом громком случае шантажист вымогал деньги у подростка из Айдахо, угрожая распространить его личные фото. Жертва дважды перевела по $300, прежде чем обратиться в полицию. Сотрудники GIOC провели цифровую реконструкцию преступления: собрали скриншоты, блокчейн-данные и платежные квитанции. С помощью подставного плательщика им удалось выйти на аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт. Он обработал почти 6000 транзакций на сумму около $4,1 млн. Подозреваемый был задержан при въезде в Великобританию.

---

Сотрудничество с криптокомпаниями

В борьбе с финансовыми преступлениями GIOC активно сотрудничает с представителями криптоиндустрии. Компании Coinbase и Tether подтвердили, что предоставляют ведомству информацию по транзакциям и замораживают подозрительные кошельки по запросу.

В феврале 2025 года американским властям удалось вернуть пострадавшим от криптоскама $8,2 млн, а в марте — ещё $7 млн.

---