Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы конфисковал цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, большая часть этих средств хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире по объему криптовалюты под контролем государственных структур.
GIOC накопил эти активы в результате многочисленных расследований. Агентство активно использует инструменты с открытым исходным кодом, технологии блокчейн-анализа и другие цифровые методы отслеживания финансовых потоков.
По данным властей, криптовалютные аферы составляют значительную часть финансовых преступлений в интернете. Только за 2024 год американские пользователи потеряли на криптоскамах $9,3 млрд — это более половины от общего ущерба в $16,6 млрд.
Особенно уязвимыми оказались пожилые люди — они потеряли почти $2,8 млрд, в основном на фейковых инвестиционных сайтах. Сценарий большинства мошеннических схем схож: жертвам предлагают вложиться в якобы прибыльные криптоактивы через онлайн-общение. Первые вложения приносят небольшой, но стабильный доход, после чего доверие инвестора используют, чтобы убедить его внести крупную сумму, зачастую в кредит. После этого мошенники исчезают, а доступ к средствам блокируется.
Одним из крупнейших кейсов GIOC стало изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether. Это расследование стало рекордным по объему возвращенных активов за всю историю ведомства.
Расследования, проводимые GIOC, нередко полагаются на технологические ошибки со стороны преступников. В одном из дел следователи сумели установить доменное имя мошенников благодаря кратковременному сбою VPN, позволившему отследить реальное местоположение.
В другом громком случае шантажист вымогал деньги у подростка из Айдахо, угрожая распространить его личные фото. Жертва дважды перевела по $300, прежде чем обратиться в полицию. Сотрудники GIOC провели цифровую реконструкцию преступления: собрали скриншоты, блокчейн-данные и платежные квитанции. С помощью подставного плательщика им удалось выйти на аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт. Он обработал почти 6000 транзакций на сумму около $4,1 млн. Подозреваемый был задержан при въезде в Великобританию.
В борьбе с финансовыми преступлениями GIOC активно сотрудничает с представителями криптоиндустрии. Компании Coinbase и Tether подтвердили, что предоставляют ведомству информацию по транзакциям и замораживают подозрительные кошельки по запросу.
В феврале 2025 года американским властям удалось вернуть пострадавшим от криптоскама $8,2 млн, а в марте — ещё $7 млн.
PayPal представила «конструктор» стейблкоинов PYUSDx, а SBI Holdings анонсировал криптоиену Платежный гигант PayPal в партнерстве…
https://twitter.com/OpenAI/status/2027376050263793814?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027376050263793814%7Ctwgr%5E5c58c4e21973b14a22fd9a220da060df9d2e41c7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fnews%2Fai%2Fopenai-privlekla-110-mlrd-investitsij-pri-otsenke-730-mlrd OpenAI установила исторический рекорд, привлечив $110 млрд при оценке в $730 млрд Компания OpenAI…
В сети Ethereum планируется внедрение защиты от квантовых угроз. Масштабное обновление алгоритмов шифрования и методов…
Криптовалютный рынок демонстрирует признаки восстановления, в то время как в России активно обсуждают новые правила…
На графике биткоина сформировался бычий паттерн «Адам и Ева». Прорыв выше отметки $72 000 может…
Аналитическая платформа Arkham Intelligence официально опровергла информацию о прекращении своей деятельности. Как сообщил глава компании…