с помощью инсайдерской инфы, Нихил Вахи приобретал криптовактивы накануне их общественного листинга на бирже в целях предстоящей перепродажи по наилучшей стоимости. Ему угрожает до двадцать лет заключения
Нихил Вахи, брат бывшего менеджера биржи Coinbase Global, признал себя виноватым в инсайдерской торговле цифровыми валютами с внедрением секретной инфы Coinbase, сказало Минюст Соединенных Штатов. Обвинение ему, его брату Ишану Вахи и их знакомому Самиру Рамани было выдвинуто в июле месяце.
По данным Минюста, это 1-ое расследование по делу об инсайдерской торговле в криптовалютной промышленности, и 1-ое признание виновности со стороны ответчика. Во время работы в Coinbase, во время с июня 2021 года до апреля 2022 года, Ишан Вахи передавал подельникам секретную данные о криптовалютах, намеченных к листингу на бирже.
Основываясь на этих сведений, его брат Нихил Вахи приобретал криптовактивы накануне их общественного листинга на Coinbase для перепродажи после того, как стоимость активов вырастет. Обвиняемый употреблял учетные записи, принадлежащие иным лицам, на централизованных биржах и переводил средства через анонимные кошельки Ethereum. По данным учреждения, ответчики по данному делу приняли участие в совершении нелегальных соглашений как минимум с 25 разными криптоактивами в общем размере около $1,5 млн.
Троим обвиняемым предъявлены обвинения по договоренности и мошенничестве с внедрением электронных средств по нескольким пунктам, любой из которых предусматривает наибольшее наказание до двадцать лет заключения. Вердикт Нихилу Вахи должен быть вынесен арбитром 13 декабря 2022 года, сообщается в объявлении.
Сначала июня бывшему работнику NFT-маркетплейса OpenSea предъявили обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн употреблял секретную данные для спекуляции токенами.
