США впервые применили санкции к биткоин-биржам из-за связей с Ираном

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) впервые в истории ввело санкции против криптовалютных бирж за их участие в финансовых операциях, связанных с Ираном. В санкционный список были внесены платформы цифровых активов Zedcex и Zedxion.

Решение стало частью расширенного пакета ограничительных мер против иранских чиновников, причастных к репрессиям внутри страны. Обе биржи зарегистрированы в Великобритании и, по данным американских властей, использовались для обработки средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В санкционный перечень OFAC также вошли высокопоставленные представители иранских силовых структур, включая министра внутренних дел Эскандара Момени Калагари, главу разведки КСИР Маджида Хадеми, а также ряд региональных командиров этой военизированной организации.

Отдельное внимание ведомство уделило предпринимателю Бабаку Монтеза Занджани. В 2016 году суд Ирана приговорил его к смертной казни за хищение около $1 млрд из нефтяных доходов страны. Однако в 2024 году Занджани вышел на свободу и, по данным OFAC, вновь оказался вовлечён в государственные схемы — на этот раз связанные с отмыванием средств и финансовой поддержкой властей.

Согласно заявлению американского Минфина, именно аффилированные с Занджани биржи Zedcex и Zedxion использовались для проведения транзакций, связанных с КСИР. Общий объём таких операций через Zedcex превысил $94 млн.

В OFAC подчеркнули, что это первый случай, когда криптовалютные биржи попали под санкции США за участие в финансовом секторе иранской экономики.

Включение в санкционный список означает полную блокировку всех активов указанных лиц и организаций на территории США. Ограничения распространяются и на любое имущество, в котором их доля составляет 50% и более.

Ранее аналитики Elliptic обнаружили, что Центральный банк Ирана приобрёл стейблкоины USDT на сумму $507 млн, используя их для поддержки экономики в условиях международных санкций.