Пилотный проект по криптобиржам запустят в МФЦА

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финрынка

01.04.2022 · 13:30 13395

CNews

Для создания и работы криптобирж в Казахстане на площадке МФЦА планируют запустить пилотный проект, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«В целях формирования сбалансированных регуляторных условий для создания и функционирования криптобирж МФЦА проводятся мероприятия по реализации пилотного проекта по функционированию криптобирж на площадке финцентра во взаимодействии с казахстанскими банками и государственными органами, одним из вопросов которых является возможность открытия банковских счетов для криптобирж МФЦА», — говорится в сообщении финрегулятора.

Агентство разработало поправки в постановление правления Национального банка №188, которые предусматривают возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА. Но операции могут быть проведены после проверки клиентов, в том числе предполагается получение и фиксирование сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств. Должны будут также проводить мониторинг операций с деньгами участника МФЦА, выявлять бенефициарных собственников, направлять в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информацию при выявлении подозрительных операций.

В отношении банковских операций с другими криптобиржами сохранены действующие регуляторные требования. В частности, сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.

Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Отметим, постановление правления Национального банка №188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан» было принято 12 ноября 2019 года. В этом документе установлены требования к банкам второго уровня по управлению рисками. То есть в банках должны быть разработаны механизмы и инструменты, чтобы их услуги не использовались в операциях с клиентами, деятельность которых связана с криптовалютой.

«Согласно международным рекомендациям ФАТФ, отмечаются высокие риски ОД/ФТ, связанные с цифровыми активами. Поэтому ФАТФ рекомендует странам принять меры по обеспечению регулирования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма провайдеров услуг в сфере цифровых активов, в части осуществления надлежащей проверки клиентов, включая текущий мониторинг, хранение данных и направление сообщений о подозрительных операциях, применение риск-ориентированного подхода, а также лицензирование или регистрации деятельности провайдеров услуг цифровых активов», — говорится в сообщении АРРФР.

Источник