Сооснователь криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошенничеству на внебиржевом рынке цифровых активов, в результате которого инвесторы потеряли до $50 млн.
«Меня обвиняют в серьезном нарушении, которое не имеет ничего общего с реальностью. Мы с юридической командой готовим официальное заявление, чтобы прояснить ситуацию», — заявил предприниматель.
Скандал разгорелся после публикации расследования от Altcoin Alpha, в котором утверждается, что с ноября 2024 года в Telegram-чатах начали распространяться предложения о продаже токенов крупных криптопроектов (включая Aptos, Sei, Coti, Kava) с существенными скидками — до 50% — под предлогом, что активы находятся в периоде вестинга.
Поначалу сделки казались легитимными — покупатели действительно получали токены, что укрепляло доверие к схеме. В начале 2025 года предложение расширилось за счёт токенов SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других, а объем инвестиций отдельных участников достигал сумм свыше $1 млн.
Однако к маю стало ясно, что механизм функционирует по типичной схеме Понци: ряд проектов начали предупреждать о мошенничестве. Представитель SUI Эман Абио предостерёг сообщество:
«Не ведитесь на внебиржевые сделки от мошенников в Telegram. Они не существуют».
После 1 июня приток токенов прекратился. Инвесторы получали уклончивые объяснения, в том числе — о «задержках на стороне поставщика» или «проблемах с KYC».
19 июня глава индийской OTC-платформы Aza Ventures Мохаммед Васим сообщил, что его компания невольно стала посредником в десятках подобных сделок. Он утверждает, что действовал на основании предложений от некоего брокера, обозначенного как Source 1, и что изначально поставки происходили без сбоев. Позже, по его словам, модель стала напоминать классическую мошенническую структуру.
«Нас обманули. Мне трудно это признать, но это так. Я сам вложил в эти сделки средства компании и личные деньги», — признался Васим. Он утверждает, что знает личность Source 1, но не называет её, надеясь вернуть часть средств.
Некоторые пользователи предположили, что под этим псевдонимом скрывается именно Равиндра Кумар, поскольку в комментариях Source 1 описывался как «индийский основатель проекта, размещенного на Binance». Многие сочли заявление Кумара косвенным подтверждением его связи с ситуацией.
Также стало известно, что Smokey The Bera, один из участников проекта Berachain, обращался к Васиму с подозрениями по поводу фальшивых OTC-продаж токенов. Однако тот уверял в надёжности поставщика и отказался сотрудничать.
«Сожалею о том, что случилось с инвесторами. Если предложение кажется слишком выгодным, чтобы быть правдой — скорее всего, так и есть», — прокомментировал он.
Ранее сообщалось, что Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили антирейтинг биржи MEXC по числу мошеннических операций.
Доля производных финансовых инструментов в общем обороте централизованных криптобирж (CEX) в марте выросла до 76,5%.…
Журналисты издания New Yorker Эндрю Маранц и Ронан Фэрроу завершили масштабное расследование, длившееся полтора года.…
В китайском сегменте интернета (особенно в соцсети RedNote) стал виральным проект с открытым исходным кодом…
Уходящая неделя запомнилась рынку отсутствием ценового прорыва биткоина, масштабным расследованием северокорейской кибератаки и важными регуляторными…
Аналитики JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу зафиксировали резкое охлаждение интереса к цифровым активам в первом…
В сети биткоина зафиксирован редкий случай: одиночный майнер с мощностью оборудования всего 230 TH/s успешно…