Из-за расследования LIBRA суд потребовал данные о финансовых транзакциях президента Аргентины

Судья Мария Сервини постановила, что банки обязаны предоставить выписки со счетов президента Аргентины Хавьера Милея. Это связано с гражданским иском, поданным в рамках дела о продвижении криптовалюты LIBRA, сообщают местные издания.

Под судебный запрос также попала сестра президента — Карина Милей. Её подозревают в сотрудничестве с предпринимателями, стоявшими за запуском токена. Ни сам Милей, ни его сестра не явились на слушания и не прислали представителей.

Иск был инициирован после того, как 14 февраля Милей опубликовал в X (Twitter) ссылку на сайт и смарт-контракт LIBRA. В день запуска токен достиг капитализации в $4,56 млрд, однако вскоре его цена рухнула на 94%.

Позже президент отказался от поддержки проекта, заявив, что не обладал полной информацией. Однако скандал вызвал резонанс: оппозиция призвала к импичменту, а главный прокурор Аргентины Эдуардо Тайано потребовал заморозить активы, связанные с LIBRA, на сумму около $100 млн и восстановить удалённые посты, включая тот самый твит Милея.

В апреле парламент страны одобрил проведение расследования участия чиновников в продвижении токена.

СМИ также сообщают, что в рамках уголовного дела о мошенничестве суд заморозил активы трёх предполагаемых организаторов проекта:

• Маурисио Новелли (основатель Tech Forum Argentina);
• Серхио Моралес (бывший советник Нацкомиссии по ценным бумагам);
• Мануэль Терронес Годой (блогер).

Прокуратура изучает видеозаписи, на которых мать и сестра Новелли 17 февраля якобы опустошают банковские ячейки, арендованные за несколько дней до этого — сразу после продвижения LIBRA со стороны президента.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США также начало расследование роли Милея в продвижении мем-коина.

---